東方網(wǎng)5月11日消息：西班牙警方9日開(kāi)始調(diào)查一起利用郵票進(jìn)行金字塔式傳銷(xiāo)詐騙的案件。據(jù)估計(jì)，有35萬(wàn)西班牙個(gè)人投資者被卷入其中，涉案金額達(dá)5400萬(wàn)英鎊。
西班牙警方當(dāng)天在該國(guó)4個(gè)城市同時(shí)展開(kāi)行動(dòng)，搜查了涉案的兩家公司設(shè)在這4個(gè)城市的辦公室，逮捕了9人，帶走了一些文件、計(jì)算機(jī)和其他物品，封鎖了這些辦公室，并把所有正在上班的公司員工趕上了大街。數(shù)百名投資者在聽(tīng)到警方采取行 動(dòng)的消息后，趕到這兩家公司的門(mén)口，希望取回自己的投資，但被警察和保安攔在了警戒線以外。
涉案的兩家公司是世界第三大收藏品公司阿芬薩·比恩收藏品公司和富龍·費(fèi)拉特里科公司。西班牙警方在就這次行動(dòng)發(fā)表的聲明中說(shuō)，“富龍·費(fèi)拉特里科公司和阿芬薩公司涉嫌從事非法的商業(yè)活動(dòng)。它們?cè)谖靼嘌赖脑S多城市，用高回報(bào)率和自稱(chēng)具有極高價(jià)值的郵票和其它有形資產(chǎn)作為保證，吸引了大量個(gè)人存款……投資者被告知，他們的投資進(jìn)入了一個(gè)郵票基金，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)和管理這個(gè)基金，投資者就可以獲得高額的回報(bào)。但是，這支郵票基金的價(jià)值本身就被故意甚至利用造假的手段而高估了———談?wù)撝械哪切┼]票以及它們的高回報(bào)率顯然不是來(lái)自于郵票基金，而是來(lái)自于源源不斷加入基金的新投資人的投資�！�
聯(lián)合調(diào)查這個(gè)案件的西班牙全國(guó)檢控局的法官、西班牙國(guó)家稅務(wù)局和專(zhuān)門(mén)調(diào)查經(jīng)濟(jì)犯罪案件的警察部門(mén)指控這兩家公司偷逃稅款、洗錢(qián)、進(jìn)行商業(yè)欺詐和假造文件。但兩家公司對(duì)這些指控全盤(pán)予以否認(rèn)。
據(jù)報(bào)道，受到調(diào)查的是阿芬薩公司在西班牙和葡萄牙推出的一個(gè)所謂“無(wú)損失郵票銷(xiāo)售計(jì)劃”。這個(gè)計(jì)劃的目標(biāo)客戶(hù)都是些靠退休金生活的人。
但是，警方指出，阿芬薩公司所許諾的高回報(bào)率，只能靠吸引新的投資人來(lái)獲得，這是一種金字塔式投資計(jì)劃，由上線不斷發(fā)展下線加入，而參與投資計(jì)劃的人從來(lái)就沒(méi)有見(jiàn)到過(guò)這家公司談?wù)撝械哪切┛梢枣i定他們的投資風(fēng)險(xiǎn)的珍稀郵票。
來(lái)源:解放日?qǐng)?bào)
