東方網(wǎng)5月11日消息：西班牙警方9日開始調(diào)查一起利用郵票進(jìn)行金字塔式傳銷詐騙的案件。據(jù)估計(jì)，有35萬西班牙個人投資者被卷入其中，涉案金額達(dá)5400萬英鎊。
西班牙警方當(dāng)天在該國4個城市同時展開行動，搜查了涉案的兩家公司設(shè)在這4個城市的辦公室，逮捕了9人，帶走了一些文件、計(jì)算機(jī)和其他物品，封鎖了這些辦公室，并把所有正在上班的公司員工趕上了大街。數(shù)百名投資者在聽到警方采取行 動的消息后，趕到這兩家公司的門口，希望取回自己的投資，但被警察和保安攔在了警戒線以外。
涉案的兩家公司是世界第三大收藏品公司阿芬薩·比恩收藏品公司和富龍·費(fèi)拉特里科公司。西班牙警方在就這次行動發(fā)表的聲明中說，“富龍·費(fèi)拉特里科公司和阿芬薩公司涉嫌從事非法的商業(yè)活動。它們在西班牙的許多城市，用高回報(bào)率和自稱具有極高價值的郵票和其它有形資產(chǎn)作為保證，吸引了大量個人存款……投資者被告知，他們的投資進(jìn)入了一個郵票基金，通過購買和管理這個基金，投資者就可以獲得高額的回報(bào)。但是，這支郵票基金的價值本身就被故意甚至利用造假的手段而高估了———談?wù)撝械哪切┼]票以及它們的高回報(bào)率顯然不是來自于郵票基金，而是來自于源源不斷加入基金的新投資人的投資�！�
聯(lián)合調(diào)查這個案件的西班牙全國檢控局的法官、西班牙國家稅務(wù)局和專門調(diào)查經(jīng)濟(jì)犯罪案件的警察部門指控這兩家公司偷逃稅款、洗錢、進(jìn)行商業(yè)欺詐和假造文件。但兩家公司對這些指控全盤予以否認(rèn)。
據(jù)報(bào)道，受到調(diào)查的是阿芬薩公司在西班牙和葡萄牙推出的一個所謂“無損失郵票銷售計(jì)劃”。這個計(jì)劃的目標(biāo)客戶都是些靠退休金生活的人。
但是，警方指出，阿芬薩公司所許諾的高回報(bào)率，只能靠吸引新的投資人來獲得，這是一種金字塔式投資計(jì)劃，由上線不斷發(fā)展下線加入，而參與投資計(jì)劃的人從來就沒有見到過這家公司談?wù)撝械哪切┛梢枣i定他們的投資風(fēng)險的珍稀郵票。
來源:解放日報(bào)
