北京、天津等地近來出現(xiàn)了一些以外匯、投資信息咨詢?yōu)槊T騙國內(nèi)投資者從事互聯(lián)網(wǎng)境外炒匯活動(dòng)的公司，網(wǎng)絡(luò)炒匯活動(dòng)呈擴(kuò)大之勢。為此，公安部、國家外匯管理局特地提醒社會(huì)公眾，為維護(hù)自身的合法權(quán)益，要遵守國家有關(guān)規(guī)定，通過合法途徑進(jìn)行外匯交易，遠(yuǎn)離非法的網(wǎng)絡(luò)炒匯活動(dòng)。
２７日從公安部了解到，現(xiàn)在有些公司通過外匯咨詢、講座和朋友介紹等方式招攬客戶，向客戶提供通過互聯(lián)網(wǎng)連接境外合作公司開展外匯保證金交易業(yè)務(wù)的平臺(tái)，并代辦保證金收付。其具體交易過程是：客戶初次申請開設(shè)交易賬戶時(shí)，將一定數(shù)額的美元或等值人民幣存入網(wǎng)絡(luò)炒匯公司工作人員指定的個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶。網(wǎng)絡(luò)炒匯公司工作人員以個(gè)人名義與客戶簽訂書面合約，然后向客戶提供網(wǎng)上炒匯賬號和密碼�？蛻魬{此在互聯(lián)網(wǎng)上買賣外匯，并向該公司支付一定數(shù)額的手續(xù)費(fèi)。據(jù)一些投資者反映，參與這種網(wǎng)上炒匯活動(dòng)，不僅沒有得到利益，反而遭受了嚴(yán)重?fù)p失。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，根據(jù)有關(guān)文件，凡未經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)和國家外匯管理局批準(zhǔn)，且未在國家工商行政管理局登記注冊的金融機(jī)構(gòu)、期貨經(jīng)紀(jì)公司及其他機(jī)構(gòu)擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬于違法行為；客戶（單位和個(gè)人）委托未經(jīng)批準(zhǔn)登記的機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自從事外匯期貨和外匯按金交易的雙方不受法律保護(hù)。此外，１９９８年１２月《全國人大常委會(huì)關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》規(guī)定：“在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定定罪處罰。”
這位負(fù)責(zé)人表示，對于上述公司為客戶提供網(wǎng)上炒匯交易平臺(tái)，由其工作人員代收保證金，誘使客戶進(jìn)行外匯按金交易，并收取手續(xù)費(fèi)的非法經(jīng)營行為，公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門將依法予以查處。
“由于網(wǎng)絡(luò)炒匯公司的合作伙伴系境外企業(yè)，其資信資質(zhì)我國監(jiān)管部門不掌握。據(jù)調(diào)查，一些網(wǎng)絡(luò)炒匯公司所聲稱的境外合作公司竟然在所在國沒有注冊。另外，客戶將交易保證金存入網(wǎng)絡(luò)炒匯公司工作人員的個(gè)人賬戶更無保障，一旦這些賬戶資金被轉(zhuǎn)移甚至銷戶，客戶將蒙受損失。因此，國內(nèi)投資者參與網(wǎng)絡(luò)炒匯，不僅違法，而且面臨著較大的資金風(fēng)險(xiǎn)。 ”這位負(fù)責(zé)人說。
