田粟/漫畫(huà)
“我要報(bào)警，這家公司收了我1萬(wàn)多元的古玩鑒定費(fèi)用，現(xiàn)在東西沒(méi)賣(mài)出去，鑒定費(fèi)也不退！”今年3月，江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)多個(gè)派出所頻繁接到關(guān)于鑒寶糾紛的群眾舉報(bào)。協(xié)調(diào)處理后，民警發(fā)現(xiàn)，這些糾紛均牽涉兩家公司——常州寶德文化藝術(shù)品公司和唐御信息權(quán)屬登記中心。民警順藤摸瓜，隨即展開(kāi)調(diào)查，歷經(jīng)兩個(gè)月時(shí)間，揪出了一個(gè)37人的“鑒寶”詐騙團(tuán)伙。
日前，武進(jìn)區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)犯罪嫌疑人王某、周某、戚某、陸某等35人依法作出批準(zhǔn)逮捕決定，2人因證據(jù)不足，不予批捕。
套路太深 專(zhuān)家、買(mǎi)家、鑒定人員全是騙子
今年3月，河南的張先生在搜索網(wǎng)站上找到一家名為常州寶德文化藝術(shù)品公司的“古玩鑒定交易”藏品公司。與“專(zhuān)家”聯(lián)系上后，他將自己的藏品古錢(qián)幣拍照發(fā)給了對(duì)方。
“您這件藏品年代很久了，價(jià)值至少100萬(wàn)，建議您帶著藏品親自來(lái)我們公司，做一個(gè)更全面專(zhuān)業(yè)的鑒定。”第二天，張先生就接到了來(lái)自“專(zhuān)家”的電話。一聽(tīng)說(shuō)古錢(qián)幣價(jià)值這么高，張先生很心動(dòng)，隨即飛往常州，找到了該公司。
在這里，張先生的古錢(qián)幣得到專(zhuān)家的肯定，并很快找到了買(mǎi)家。雙方經(jīng)過(guò)商定，決定以100萬(wàn)元的價(jià)格進(jìn)行交易。此時(shí)，買(mǎi)家提出，需要張先生提供權(quán)屬證，就是要求權(quán)威部門(mén)對(duì)該藏品進(jìn)行鑒定和備案。隨后，在公司業(yè)務(wù)員的介紹下，張先生來(lái)到唐御信息權(quán)屬登記中心，繳納了1萬(wàn)元的鑒定費(fèi)用后，他拿到了一個(gè)密封的檔案袋。
登記中心工作人員表示，為了保證鑒定的公正性，建議張先生回到寶德公司再拆封檔案袋。工作人員的這番交代，讓張先生感覺(jué)非常正規(guī)，于是對(duì)這次鑒定更增加了幾分信任。而最后的鑒定結(jié)果，卻讓他幾分歡喜幾分憂(yōu)。原來(lái)，鑒定報(bào)告顯示，古錢(qián)幣是省一級(jí)文物，按照國(guó)家法律規(guī)定，不允許私下交易。眼看著到手的100萬(wàn)要打水漂，張先生自然不肯作罷。此時(shí)，公司業(yè)務(wù)員提出了一個(gè)解決辦法，他建議張先生通過(guò)拍賣(mài)將藏品進(jìn)行交易，并表示拍賣(mài)會(huì)在6月下旬舉行，屆時(shí)會(huì)邀請(qǐng)他免費(fèi)前往香港參與。張先生表示同意，并與寶德公司簽訂了保拍的合同，隨后返回河南。
然而，張先生不知道的是，他前腳剛走，與他交易的那位“買(mǎi)家”又“看中”了另一位賣(mài)家的藏品。同樣高價(jià)收購(gòu)，并且要求鑒定。而在下一位“賣(mài)家”前往登記中心的路上，公司業(yè)務(wù)員、買(mǎi)家、專(zhuān)家和鑒定人員早已聚在一個(gè)微信群里，商量好了藏品的鑒定價(jià)格、鑒定結(jié)果，只等最后一步——賣(mài)家上套。
注冊(cè)公司 瘋狂作案形成40余人團(tuán)伙
經(jīng)初步查明，2017年11月，犯罪嫌疑人王某成立了常州寶德文化藝術(shù)有限公司和唐御信息權(quán)屬登記中心，隨后招募犯罪嫌疑人周某、戚某、路某等30余人以團(tuán)伙化、公司化的形式作案。
“買(mǎi)家均系公司業(yè)務(wù)員扮演，所謂的鑒定證書(shū)也都是模板，賣(mài)家還在去鑒定的路上，我們?cè)谖⑿湃豪镆呀?jīng)商量好鑒定結(jié)果了�！狈缸锵右扇酥苣撤Q(chēng)，公司里像他這樣的核心人員，之前都在蘇州、上海等地類(lèi)似的藏品公司工作過(guò)，可謂是鑒寶詐騙界的“老手”了。對(duì)于招募的新人，他們還印制了所謂的“降龍十八掌”寶典，詳細(xì)記錄了營(yíng)銷(xiāo)策略、溝通技巧等話術(shù)，供業(yè)務(wù)員“學(xué)習(xí)”。
該團(tuán)伙的詐騙方式大致分三種，第一種是藏品展覽，不需要鑒定，賣(mài)家只需要支付500元至2000元不等的費(fèi)用，他們負(fù)責(zé)通知客戶(hù)�！捌鋵�(shí)我們根本不會(huì)找買(mǎi)家來(lái)看展品�！痹摴緲I(yè)務(wù)員稱(chēng)，完成這種“展覽”的單子，業(yè)務(wù)員能夠提成展費(fèi)的10%至15%，因?yàn)樘岢商伲詷I(yè)務(wù)員都會(huì)選擇其他的兩種“業(yè)務(wù)”——即私下交易和拍賣(mài)。
當(dāng)賣(mài)家要求私下交易時(shí)，由公司內(nèi)部人員扮演的“買(mǎi)家”就會(huì)“及時(shí)”出現(xiàn)議價(jià)，并要求賣(mài)家對(duì)藏品做鑒定或者權(quán)屬證明，一份鑒定的費(fèi)用一般是藏品價(jià)格的1%左右。當(dāng)然，“鑒定證書(shū)”都會(huì)顯示藏品為館藏品，不允許私下交易。此時(shí)，賣(mài)家已經(jīng)損失了1萬(wàn)元至2萬(wàn)元的鑒定費(fèi)用，通常都會(huì)接受業(yè)務(wù)員提出的免費(fèi)幫忙拍賣(mài)的建議。
另外一部分賣(mài)家，在“專(zhuān)家”初步鑒定藏品的價(jià)值后，會(huì)直接走拍賣(mài)形式，雖然可以免去鑒定證書(shū)這一環(huán)節(jié)，但還是需要支付起拍價(jià)1%左右的質(zhì)押金，同樣要支付1萬(wàn)元至2萬(wàn)元不等的費(fèi)用，最后這筆錢(qián)會(huì)由“專(zhuān)家”、業(yè)務(wù)員和公司高層按比例提成。犯罪嫌疑人周某表示，6月下旬是公司統(tǒng)一對(duì)賣(mài)家宣稱(chēng)的拍賣(mài)時(shí)間，“因?yàn)?月我們就打算結(jié)束業(yè)務(wù)關(guān)門(mén)走人了�！�
詐騙350余人 半年獲利560余萬(wàn)元
全面掌握線索后，今年5月，公安機(jī)關(guān)一舉將這一詐騙團(tuán)伙抓獲歸案。據(jù)供述，該公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖、QQ、微信、電話邀約等方式在全國(guó)范圍內(nèi)尋找被害人，以高價(jià)私下交易藏品等名義誘騙被害人來(lái)到公司，隨后以虛構(gòu)買(mǎi)家購(gòu)買(mǎi)藏品收取“鑒定費(fèi)”、虛構(gòu)公司拍賣(mài)收取“服務(wù)費(fèi)”“質(zhì)押金”等方式實(shí)施詐騙。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，注冊(cè)公司半年的時(shí)間里，該案被害人達(dá)350余名，涉案金額達(dá)560余萬(wàn)元。
日前，武進(jìn)區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)犯罪嫌疑人王某、周某、戚某、陸某等35人依法作出批準(zhǔn)逮捕決定，2人因證據(jù)不足，不予批捕。該案還在進(jìn)一步審查中。
檢察官提醒，如今一些詐騙團(tuán)伙以文化傳媒公司為掩護(hù)，進(jìn)行文物鑒定詐騙，以高價(jià)收購(gòu)、保拍等理由吸引藏家上鉤。如果藏家想要鑒定、拍賣(mài)藏品，一定要認(rèn)準(zhǔn)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，正規(guī)的文物鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)文物鑒定的收費(fèi)都比較低（或者不收費(fèi)），原則上只鑒定年代，不對(duì)文物估價(jià)，鑒定過(guò)程需由兩名以上具備鑒定資質(zhì)的鑒定師進(jìn)行，相關(guān)的從業(yè)證書(shū)在國(guó)家人社部網(wǎng)站上均可以查到。
同時(shí)，檢察官還建議，群眾要加強(qiáng)自身的防范意識(shí)，多聽(tīng)取不同渠道的鑒定意見(jiàn)，進(jìn)行比較，避免落入騙子圈套。
