國(guó)際黃金價(jià)格波動(dòng) 地下炒金暗流涌動(dòng) |
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本報(bào)訊 金價(jià)波動(dòng)，“地下炒金”暗流涌動(dòng)。市檢察院昨天首次發(fā)布的金融檢察白皮書顯示，非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨交易的“地下炒金”是去年本市發(fā)案率最高的一類非法金融活動(dòng)案件，數(shù)量有近百件，大多通過投資咨詢類公司或境外金融機(jī)構(gòu)國(guó)內(nèi)派駐機(jī)構(gòu)的名義對(duì)外經(jīng)營(yíng)。 記者了解到，震驚國(guó)內(nèi)金融投資界的“中天黃金”地下炒金案涉案8000多億元，在全國(guó)有6000多個(gè)代理商。中天黃金交易中心有限公司未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)而設(shè)立，在中國(guó)境內(nèi)發(fā)展代理商招攬客戶并在公司交易平臺(tái)上進(jìn)行境外黃金保證金的變相期貨交易。中天公司國(guó)內(nèi)代理人杜某，招攬50余名中國(guó)大陸客戶進(jìn)行交易，將錢款打入該公司的賬號(hào)作為在香港黃金交易所買賣黃金的期貨交易保證金，進(jìn)行保證金100倍數(shù)額內(nèi)的無實(shí)物黃金期貨交易。在此過程中，杜某按客戶交易手?jǐn)?shù)獲取相應(yīng)傭金，至案發(fā)時(shí)已獲得傭金100余萬元人民幣，而投資人卻蒙受巨大經(jīng)濟(jì)損失。去年，杜某經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴，被法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑5年6個(gè)月、罰金110萬元。 “非法黃金期貨等交易隱藏多重騙局，一旦投入資金就難以收回�！睋�(jù)檢察官介紹，犯罪嫌疑人招攬投資人時(shí)�？浯笸顿Y收益、隱瞞投資風(fēng)險(xiǎn)，通過各種手段獲取不義之財(cái)。比如，在不斷交易中收取高額的傭金和手續(xù)費(fèi)，逐步蠶食本金；部分不法分子利用掌握操作平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)地位與投資人對(duì)賭，使投資人在交易中損失本金，甚至故意阻撓投資人取出本金；還有的犯罪嫌疑人通過交易軟件提供虛假交易行情，或控制軟件不讓投資人盈利交易下單完成，使投資人處于必輸格局；更有甚者，投資人的資金打入所謂保證金賬戶后，被不法分子直接劃走。 奇怪的是，騙局重重的非法金融活動(dòng)仍屢禁不止。究其原因，是因?yàn)樯鐣?huì)公眾的投資需求和金融市場(chǎng)投資渠道供給不足的矛盾短期內(nèi)難以快速緩解，市場(chǎng)誠(chéng)信機(jī)制還有待完善，場(chǎng)外市場(chǎng)交易監(jiān)管體系也不完善。檢察官提醒，黃金期貨交易風(fēng)險(xiǎn)巨大，交易一方的盈利正是對(duì)手方的虧損，風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)高于股票等證券交易，不適合普通投資人參與；參與黃金等貴金屬、外匯保證金、期貨、延期交割的現(xiàn)貨等交易應(yīng)當(dāng)在國(guó)家規(guī)定的場(chǎng)所進(jìn)行，未在國(guó)家規(guī)定場(chǎng)所進(jìn)行交易的不受法律保護(hù)；投資人還需注意，網(wǎng)上第三方支付平臺(tái)并非交易保證金第三方托管，劃入第三方支付平臺(tái)的資金直接受不法分子控制，并無安全保障。 此外，白皮書還顯示，去年以來，利用“第三方支付”電子交易盜取賬戶資金等新類型金融犯罪案件層出不窮。去年，全市檢察機(jī)關(guān)共受理金融犯罪審查逮捕案件 |
