在這家公司的網(wǎng)站上，列舉了20多條交易規(guī)則，而最后一條竟然是“公司保留修改以上各種規(guī)則之權(quán)利，而不須征求客戶同意”，這意味著公司可以隨便修改游戲規(guī)則。
該公司聲稱是上海黃金交易所會(huì)員，而在上海黃金交易所會(huì)員名單中并無(wú)該公司。
“浙江一家炒金公司的老板，個(gè)人賬戶半年就新增近1.5個(gè)億”。北京中兆律師事務(wù)所律師朱公衛(wèi)曾接觸類似案件。他分析，龐大需求、利潤(rùn)誘惑和監(jiān)管盲區(qū)三大因素，是地下炒金一度如火如荼的重要原因。我國(guó)目前有7000多家類似的公司，以每家公司100名客戶計(jì)，就有70萬(wàn)名客戶。
朱公衛(wèi)表示，黃金業(yè)務(wù)屬央行管轄，期貨業(yè)務(wù)屬證監(jiān)會(huì)管轄，從事黃金期貨的機(jī)構(gòu)必須同時(shí)得到央行和證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。世紀(jì)黃金顯然不具備合法從業(yè)資格。
據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)鄭潤(rùn)祥介紹，地下炒金公司的違規(guī)操作主要有以下三種：一種謊稱是香港、倫敦等黃金交易市場(chǎng)會(huì)員駐內(nèi)地的分公司或辦事處，讓投資者開戶并把資金匯到境外做交易；另一種是作虛盤，跟客戶對(duì)賭；還有一種是讓客戶頻繁交易以賺取傭金，嚴(yán)重?cái)_亂了金融市場(chǎng)秩序。
鄭潤(rùn)祥表示，中國(guó)金融監(jiān)管層應(yīng)借助此類事件進(jìn)行徹底反思，制定切實(shí)可行的法規(guī)條例規(guī)范市場(chǎng)刻不容緩。
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