記者日前獲悉，曾在杭州炒金界呼風喚雨的浙江世紀黃金制品有限公司，因為涉嫌非法經(jīng)營黃金期貨，公司董事長張勇被批捕，公司被查處。該案涉案金額近600億元。
早在2006年11月至12月，杭州上城公安分局就先后接到浙江省內(nèi)30多名群眾的反映,世紀黃金公司自2005年6月起私設(shè)網(wǎng)上黃金電子交易平臺，參照了保證金制度、資金放大杠桿機制和強制平倉等期貨經(jīng)營的基本特征設(shè)立游戲規(guī)則，造成不少人經(jīng)濟利益巨大損失。
隨后，浙江證監(jiān)局對“世紀黃金”的網(wǎng)上電子交易平臺模式進行調(diào)查，并發(fā)文請示證監(jiān)會。2007年7月、8月和2008年1月，證監(jiān)會先后三次下文，均認定該公司的網(wǎng)上電子交易模式屬于非法期貨交易行為。2008年3月4日，杭州上城區(qū)經(jīng)偵大隊請來了浙江省證監(jiān)局有關(guān)人員，給辦案民警講授期貨交易和非法期貨交易的基本特征和認定要點。今年7月，此案被公安部列為督辦案件。警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，浙江世紀黃金制品有限公司自2005年4月成立以來，在上海、溫州、蕭山等地設(shè)立分支機構(gòu)，在西安、長沙、石家莊、深圳、福州等地設(shè)立了20多家代理機構(gòu)，招募工作人員246人，其中杭州總部116人。就在警方調(diào)查期間，“世紀黃金”突然得知自己的經(jīng)營行為已被警方密切關(guān)注，立即變更了經(jīng)營地址。
2007年7月，“世紀黃金”把公司搬遷到了杭州體育場路某大樓二樓，經(jīng)營面積擴大到2000余平方米。截至今年3月13日，“世紀黃金”在線客戶還有2033人，其中本省1526人，省外507人，客戶年齡層次以25歲到55歲為主。據(jù)不完全統(tǒng)計，該公司涉嫌的非法經(jīng)營額近600億元。
在立案后長達7個月的外圍調(diào)查取證期間，專案組全面摸清了被“世紀黃金”非法沒收的客戶資金流向，并成功凍結(jié)了在線客戶的保證金余額3000萬元。
通過對廣大受害客戶的調(diào)查，專案組對該公司涉及非法經(jīng)營的犯罪特征有了基本了解，但要揭開運作的本質(zhì)，還需要對“世紀黃金網(wǎng)”和“中國紀念幣交易網(wǎng)”上的“黃金制品銷售與回購(逆回購)系統(tǒng)”進行分析。
“因為所有交易都在網(wǎng)上進行，我們必須秘密取證，防止網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)被人為消除�！鳖櫨僬f，在6月26日集中行動前一天，警方秘密刑拘了公司系統(tǒng)工程部經(jīng)理王某。通過突審，查明了公司委托某科技公司托管的兩臺服務(wù)器以及20臺各種電子設(shè)備，大量數(shù)據(jù)罪證被鎖定。
今年8月1日，張勇被上城警方執(zhí)行逮捕。警方接下去的工作，將對初步掌握的近3000名客戶的資料進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)恢復和司法鑒定，并盡全力挽回受害客戶的損失。
