記者日前獲悉，曾在杭州炒金界呼風(fēng)喚雨的浙江世紀(jì)黃金制品有限公司，因?yàn)樯嫦臃欠ń?jīng)營黃金期貨，公司董事長張勇被批捕，公司被查處。該案涉案金額近600億元。
早在2006年11月至12月，杭州上城公安分局就先后接到浙江省內(nèi)30多名群眾的反映,世紀(jì)黃金公司自2005年6月起私設(shè)網(wǎng)上黃金電子交易平臺(tái)，參照了保證金制度、資金放大杠桿機(jī)制和強(qiáng)制平倉等期貨經(jīng)營的基本特征設(shè)立游戲規(guī)則，造成不少人經(jīng)濟(jì)利益巨大損失。
隨后，浙江證監(jiān)局對(duì)“世紀(jì)黃金”的網(wǎng)上電子交易平臺(tái)模式進(jìn)行調(diào)查，并發(fā)文請(qǐng)示證監(jiān)會(huì)。2007年7月、8月和2008年1月，證監(jiān)會(huì)先后三次下文，均認(rèn)定該公司的網(wǎng)上電子交易模式屬于非法期貨交易行為。2008年3月4日，杭州上城區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)請(qǐng)來了浙江省證監(jiān)局有關(guān)人員，給辦案民警講授期貨交易和非法期貨交易的基本特征和認(rèn)定要點(diǎn)。今年7月，此案被公安部列為督辦案件。警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，浙江世紀(jì)黃金制品有限公司自2005年4月成立以來，在上海、溫州、蕭山等地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，在西安、長沙、石家莊、深圳、福州等地設(shè)立了20多家代理機(jī)構(gòu)，招募工作人員246人，其中杭州總部116人。就在警方調(diào)查期間，“世紀(jì)黃金”突然得知自己的經(jīng)營行為已被警方密切關(guān)注，立即變更了經(jīng)營地址。
2007年7月，“世紀(jì)黃金”把公司搬遷到了杭州體育場(chǎng)路某大樓二樓，經(jīng)營面積擴(kuò)大到2000余平方米。截至今年3月13日，“世紀(jì)黃金”在線客戶還有2033人，其中本省1526人，省外507人，客戶年齡層次以25歲到55歲為主。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，該公司涉嫌的非法經(jīng)營額近600億元。
在立案后長達(dá)7個(gè)月的外圍調(diào)查取證期間，專案組全面摸清了被“世紀(jì)黃金”非法沒收的客戶資金流向，并成功凍結(jié)了在線客戶的保證金余額3000萬元。
通過對(duì)廣大受害客戶的調(diào)查，專案組對(duì)該公司涉及非法經(jīng)營的犯罪特征有了基本了解，但要揭開運(yùn)作的本質(zhì)，還需要對(duì)“世紀(jì)黃金網(wǎng)”和“中國紀(jì)念幣交易網(wǎng)”上的“黃金制品銷售與回購(逆回購)系統(tǒng)”進(jìn)行分析。
“因?yàn)樗薪灰锥荚诰W(wǎng)上進(jìn)行，我們必須秘密取證，防止網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)被人為消除。”顧警官說，在6月26日集中行動(dòng)前一天，警方秘密刑拘了公司系統(tǒng)工程部經(jīng)理王某。通過突審，查明了公司委托某科技公司托管的兩臺(tái)服務(wù)器以及20臺(tái)各種電子設(shè)備，大量數(shù)據(jù)罪證被鎖定。
今年8月1日，張勇被上城警方執(zhí)行逮捕。警方接下去的工作，將對(duì)初步掌握的近3000名客戶的資料進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)恢復(fù)和司法鑒定，并盡全力挽回受害客戶的損失。
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