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為進(jìn)一步凈化金融環(huán)境，健全金融票證違法犯罪防控機(jī)制，推動(dòng)社會(huì)誠(chéng)信和金融信用體系的建設(shè)，維護(hù)我國(guó)金融業(yè)的正常發(fā)展，公安部、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)人民銀行最近聯(lián)合發(fā)出通知，決定年內(nèi)在全國(guó)范圍內(nèi)聯(lián)合整治金融票證違法犯罪活動(dòng)。此次聯(lián)合整治工作的重點(diǎn)是涉及商業(yè)匯票、信用證、信用卡違法犯罪的金融票證違法犯罪活動(dòng)。
通知要求，各地、各部門(mén)要對(duì)金融票證等違法犯罪活動(dòng)認(rèn)真調(diào)查研究，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索進(jìn)行認(rèn)真梳理，并因地制宜制定重點(diǎn)明確的工作方案。要對(duì)上述違法犯罪活動(dòng)突出的地區(qū)進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo)，重點(diǎn)督辦造成重大損失的、侵害弱勢(shì)群體和經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)利益的案件，對(duì)有關(guān)重大案件公安部將直接督辦，以確保此次聯(lián)合整治工作取得實(shí)效。
通知強(qiáng)調(diào)，各地、各部門(mén)要統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)協(xié)作配合。銀行業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)要加強(qiáng)查處金融票證業(yè)務(wù)中的違法違規(guī)問(wèn)題，對(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌金融票證犯罪的線索，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送；中國(guó)人民銀行要加強(qiáng)對(duì)有關(guān)票據(jù)制度規(guī)范和支付結(jié)算、支付清算規(guī)則的宣傳解釋?zhuān)J(rèn)真協(xié)調(diào)處理票據(jù)結(jié)算糾紛；銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行審查和操作，堅(jiān)持票據(jù)承兌和貼現(xiàn)的真實(shí)交易背景原則，對(duì)各類(lèi)票證業(yè)務(wù)進(jìn)行全面清理，對(duì)在清查及辦理金融票證業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的涉嫌犯罪的線索，要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案；公安機(jī)關(guān)要對(duì)銀行業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)移送和舉報(bào)的案件及時(shí)開(kāi)展調(diào)查，準(zhǔn)確甄別案件性質(zhì)，積極開(kāi)展偵破工作。 (《金融時(shí)報(bào)》 南軻)
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