|
首例HD假幣狂洗錢細(xì)節(jié)曝光 |
|
發(fā)布日期:09-01-15 08:48:22 泉友社區(qū) 新聞來源: 作者: |
|
據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，波及國內(nèi)近20個(gè)城市的以HD90編號開頭的百元假鈔事件，是陽江某銀行最先發(fā)現(xiàn)并堵截成功的。昨日，中國農(nóng)業(yè)銀行陽江分行相關(guān)負(fù)責(zé)人證實(shí)了上述消息。2008年1月9日，該行協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲犯罪嫌疑人曾某，查繳了10余張“HD”編號開頭的假鈔，此前55天時(shí)間里，曾某利用在珠三角某城市開設(shè)的賬戶，每天連續(xù)存取錢瘋狂“洗”假幣。 假幣被沒收表情平靜 據(jù)介紹，去年1月5日，陽江市農(nóng)行轄屬網(wǎng)點(diǎn)某支行反映，工作人員在清點(diǎn)現(xiàn)金時(shí)發(fā)現(xiàn)3張以“HD90”開頭的100元全新變造幣。和一般假幣不同的是，這些假幣為真假鈔票拼接而成，做工較精細(xì)，點(diǎn)鈔機(jī)無法識別。市農(nóng)行立即給各網(wǎng)點(diǎn)發(fā)布通知，提醒員工警惕此類假幣。 翌日，一名30歲左右的男子來到農(nóng)行另一支行，將2000元現(xiàn)金交給工作人員說要存款。工作人員發(fā)現(xiàn)這疊鈔票中有兩張鈔票，都是以“HD90”開頭的變造假幣，便依法將該男子的假幣沒收。該男子的假幣被沒收后，沒有提出任何異議，表情平靜地要求存入剩余的1800元。之后，該男子沒有在假幣沒收憑證上簽名確認(rèn)，就匆匆離開了。 陽江農(nóng)行及時(shí)上報(bào)央行 銀行當(dāng)班柜員及會計(jì)主管對上述男子的行為深感懷疑，遂對該賬戶的交易流水進(jìn)行了查詢，發(fā)現(xiàn)該賬戶的存取款記錄存在異常:該賬戶為異地卡，每次取現(xiàn)都須支付1%的手續(xù)費(fèi)。但該賬戶連續(xù)55天里瘋狂存取錢，每次在柜面存現(xiàn)后，就立即到自動柜員機(jī)處取現(xiàn)，最高一日的存取款記錄竟達(dá)到14筆，工作人員憑此懷疑該賬戶是在利用銀行以假幣套取真錢。陽江市農(nóng)行隨即將這一現(xiàn)象上報(bào)了省農(nóng)行和央行，并將該開戶名和賬號通報(bào)給轄屬的銀行網(wǎng)點(diǎn)，以加強(qiáng)防范。 2008年1月9日，上述男子再次來到陽江農(nóng)行一家支行辦理存款業(yè)務(wù)。柜員辦理業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該男子要存入的鈔票中有一張百元面額的鈔票與通報(bào)的假幣特征相符，且其銀行賬號名和戶名與通報(bào)的情況一致，當(dāng)即通知同事報(bào)警，并與該男子交談以拖延時(shí)間。5分鐘后，公安干警趕到現(xiàn)場將該男子抓獲，當(dāng)場從該男子身上搜出10余張假幣，該犯罪嫌疑人隨后被帶回公安機(jī)關(guān)接受處理。據(jù)悉，該男子不是陽江本地人，為流竄作案。 陽江市農(nóng)行稱，自協(xié)助警方成功堵截假幣案后，市農(nóng)行立即將各網(wǎng)點(diǎn)的點(diǎn)鈔機(jī)全部升級，目前各網(wǎng)點(diǎn)的點(diǎn)鈔機(jī)已具備識別“HD90”假鈔的功能。 2008年1月5日 陽江農(nóng)行某支行工作人員發(fā)現(xiàn)3張以“HD90”開頭的100元全新變造幣，遂向各網(wǎng)點(diǎn)發(fā)布提醒通知。 2008年1月6日 一名30歲左右的男子來到陽江農(nóng)行另一支行要存2000元。工作人員發(fā)現(xiàn)其中兩張“HD90”開頭的百元鈔票為變造假幣，將假幣沒收。 工作人員還發(fā)現(xiàn)該賬戶連續(xù)55天里瘋狂存取錢。該現(xiàn)象被上報(bào)省農(nóng)行和央行。 該男子再次到陽江農(nóng)行一支行存款。銀行工作人員報(bào)警。警察將該男子抓獲，從其身上搜出10余張假幣。（南方都市報(bào)） 【延伸閱讀】 網(wǎng)絡(luò)流傳：除HD90百元鈔票 另有6組各面值假幣 近日各媒體相繼報(bào)道了網(wǎng)絡(luò)論壇上流傳的“HD90假幣事件”，傳一批仿真度極高的百元假鈔流入全國各省市。 1月8日，新民網(wǎng)記者在天涯、網(wǎng)易等國內(nèi)知名論壇看到，“HD90假幣事件”后，網(wǎng)友又統(tǒng)計(jì)出了6組新假幣編號，面值從100元至10不等。分別是:100元，編號為:HD90開頭均為假幣；100元，編號為:HB90開頭均為假幣；100元，編號為:WJ135開頭均為假幣；50元，編 |
