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非法按金公司頻頻拋誘餌 騙客戶(hù)進(jìn)行對(duì)沖交易 |
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發(fā)布日期:09-03-13 09:04:06 泉友社區(qū) 新聞來(lái)源:證券時(shí)報(bào) 作者:朱成碧 |
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國(guó)際金價(jià)再度回到1000美元/盎司附近，外盤(pán)地下炒金業(yè)務(wù)再度活躍。一批以騙取客戶(hù)保證金進(jìn)行對(duì)沖交易、謀取暴利的“按金”公司正在涌現(xiàn)。
按金公司頻頻拋誘餌
所謂按金公司，即通常所指進(jìn)行虛盤(pán)交易的公司。
這些公司一般與投資者簽訂委托買(mǎi)賣(mài)合同，投資者在繳付一定比率的交易保證金之后，可通過(guò)它們進(jìn)行一定倍數(shù)的買(mǎi)賣(mài)交易。 昨日，記者就接到了上海一家投資公司的電話(huà)，該公司一位自稱(chēng)姓黃的工作人員熱情表示，“我們公司屬于香港萬(wàn)鑾國(guó)際金號(hào)，是香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)的會(huì)員單位，并且與嘉信集團(tuán)有合作關(guān)系，可以從事與期貨、黃金、外匯有關(guān)的業(yè)務(wù)，包括倫敦金、紙黃金、金交所的T+D業(yè)務(wù)以及外匯交易我們都可以做�！秉S先生稱(chēng)，“你只要在我們公司開(kāi)個(gè)戶(hù)，把錢(qián)匯到我們公司在匯豐銀行的賬戶(hù)上，你就可以通過(guò)我們?cè)谙愀鄣钠脚_(tái)進(jìn)行24小時(shí)的全天候交易了，最小的杠桿為1：50，最低只要1000美金，就可以獲得每手最低100盎司的黃金交易權(quán)�！�
當(dāng)記者質(zhì)疑該公司是否具備在國(guó)內(nèi)開(kāi)展黃金外匯代理交易的資格時(shí)，該公司一位業(yè)務(wù)經(jīng)理向記者表示，“我們?cè)谌珖?guó)各地都有辦事處，每天都有上百人來(lái)咨詢(xún)、開(kāi)戶(hù)，在溫州，我們有一個(gè)客戶(hù)就投入了200多萬(wàn)美金進(jìn)行操作。只要你接受我們專(zhuān)業(yè)的投資指導(dǎo)，就能夠獲得較大的獲利空間。”
為了打消記者的擔(dān)憂(yōu)，這位業(yè)務(wù)經(jīng)理又說(shuō)，“實(shí)在不行，你還可以進(jìn)行黃金實(shí)物交割，我們公司擁有實(shí)物黃金，你可以隨時(shí)兌換，我們還可以按照你的要求做成金牛等各種形式；或者你還可以選擇在我們公司進(jìn)行交叉操作，比如最近外匯市場(chǎng)很活躍，你投資黃金如果虧了，還可以轉(zhuǎn)做外匯�！碑�(dāng)記者表示猶豫時(shí)，該經(jīng)理立即表示，“散戶(hù)在國(guó)內(nèi)做期貨，只有一個(gè)字，死！到我們公司來(lái)進(jìn)行黃金交易，在我們專(zhuān)業(yè)投資指導(dǎo)下就能把握時(shí)機(jī)獲利，現(xiàn)在正是炒黃金的大好時(shí)機(jī)�！�
專(zhuān)家揭按金公司“畫(huà)皮”
當(dāng)記者就此事咨詢(xún)專(zhuān)家時(shí)，上海黃金交易所一位資深交易員及黃金投資分析師明確表示，“這是一家典型的‘按金公司’，通過(guò)侵吞會(huì)員的保證金進(jìn)行對(duì)沖交易，挪作他用，從中牟取暴利。”
由于最近黃金價(jià)格逼近歷史高位，地下非法炒金業(yè)務(wù)出現(xiàn)再度活躍的現(xiàn)象。這些機(jī)構(gòu)往往打著英皇、香港標(biāo)準(zhǔn)金融等香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)會(huì)員的旗號(hào)，進(jìn)行蠱惑宣傳。而根據(jù)記者初步掌握的情況，這類(lèi)非法機(jī)構(gòu)在廣州、北京、溫州、上海等地比比皆是。
對(duì)于按金公司的操作過(guò)程，上述黃金投資分析師指出，“一般來(lái)說(shuō)，這種按金公司往往通過(guò)設(shè)立虛擬的封閉交易系統(tǒng)，騙取客戶(hù)下單交易，客戶(hù)看到的每筆成功的交易實(shí)際上并沒(méi)有真正進(jìn)入市場(chǎng)，所進(jìn)行的每筆交易在公開(kāi)市場(chǎng)也無(wú)法查詢(xún)。這些按金公司是在自己建立的封閉的交易系統(tǒng)里與客戶(hù)進(jìn)行對(duì)賭，從而獲得暴利�！�
該人士指出，目前在國(guó)內(nèi)，只有上海黃金交易所和期貨交易所會(huì)員才具備黃金代理交易的合法資格。而上述按金公司宣稱(chēng)的“能夠進(jìn)行實(shí)物黃金交割”，也往往是騙人的把戲。目前完全具備黃金進(jìn)口和出口資格的僅有中國(guó)銀行一家，這些按金公司根本不可能從所謂的香港母公司進(jìn)口實(shí)物黃金供客戶(hù)兌現(xiàn)，所謂交割也只是一派胡言。
由于按金公司的運(yùn)作較為隱蔽，只有通過(guò)公安系統(tǒng)立案?jìng)刹�，才能查清這些機(jī)構(gòu)的操作過(guò)程。專(zhuān)家建議，當(dāng)投資者遇到這種按金公司，不要輕信他們的宣傳，而是選擇在國(guó)內(nèi)具有合規(guī)代理資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行黃金投資，否則投資者投入的炒金資金將可能面臨無(wú)法追討的風(fēng)險(xiǎn)。
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