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國內(nèi)最大地下炒金案將擇日開庭 涉案金額600億 |
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發(fā)布日期:09-07-21 08:19:40 泉友社區(qū) 新聞來源:每日經(jīng)濟新聞 作者: |
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國內(nèi)最大地下炒金案將擇日開庭 核心提示：張勇一手創(chuàng)辦世紀黃金并身為法人代表，同時擔任董事長一職，隨著“國內(nèi)最大地下炒金案”浮出水面，張勇涉嫌非法經(jīng)營黃金期貨的路徑也逐漸明確。 截至目前為止，涉案交易金額逾600億元（為保證金杠桿化后的合同交易額）、牽涉上萬人的“國內(nèi)最大地下炒金案”，其始作俑者張勇終于受到檢察院的正式公訴。 浙江世紀黃金制品有限公司（以下簡稱世紀黃金）風波自案發(fā)至今已有一年多，但其“國內(nèi)最大地下炒金案”的“光環(huán)”遠未失色，世紀黃金董事長、有“炒金大鱷”之稱的張勇此前一直處于浙江杭州警方控制下。 昨日，浙江省杭州市上城區(qū)檢察院相關人士向 《每日經(jīng)濟新聞》記者證實，上城區(qū)檢察院對世紀黃金及張勇等人非法經(jīng)營黃金期貨的審查已經(jīng)終結，“以涉嫌非法經(jīng)營罪、抽逃出資罪將張勇提起公訴，16日還一并指控世紀黃金涉嫌非法經(jīng)營罪。” 上城區(qū)檢察院表示，張勇一案此后將由當?shù)胤ㄔ簱袢臻_庭審理。 案件回放：假平臺操縱600億交易額 據(jù)悉，與張勇同被公訴非法經(jīng)營罪的還有世紀黃金系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平，王負責開發(fā)了上述地下炒金案的關鍵平臺——網(wǎng)上黃金期貨交易系統(tǒng)。 張勇一手創(chuàng)辦世紀黃金并身為法人代表，同時擔任董事長一職，隨著“國內(nèi)最大地下炒金案”浮出水面，張勇涉嫌非法經(jīng)營黃金期貨的路徑也逐漸明確。 上城區(qū)檢察院透露，張勇公訴罪名涉嫌兩宗罪：一是非法經(jīng)營罪，二是涉嫌抽逃出資罪。 據(jù)介紹，張勇于2005年4月出資1000萬元注冊成立世紀黃金，此后創(chuàng)建“世紀黃金網(wǎng)”。自2005年4月成立以來，世紀黃金在上海、溫州、蕭山等地設立分支機構，在西安、長沙、石家莊、深圳、福州等地設立了20多家代理機構，招募工作人員246人，其中杭州總部116人。 世紀黃金從事的業(yè)務實質(zhì)上就是代理個人進行網(wǎng)上期貨炒金交易，也就是提供交易平臺收取手續(xù)費。世紀黃金此前稱，它是國內(nèi)第一家經(jīng)中國人民銀行核準的主要經(jīng)營黃金制品、金銀幣的民營企業(yè)，上海黃金交易所專用交易席位 （編號：0100007097），央行下發(fā)的經(jīng)營黃金制品核準證編號則為浙銀準字第010021號。 “王劍平幫助張勇設計了交易系統(tǒng)，該系統(tǒng)會參照國際黃金價格，經(jīng)過處理后在網(wǎng)上進行跟蹤報價。”上述上城區(qū)檢察院人士指出，這讓參與的投資者認為世紀黃金系統(tǒng)是與國際黃金交易接軌的。 實際上，張勇的交易大盤由他一手掌控，并無黃金交易倉單下到國外，“張勇他們可以隨意掌控投資者的盈利與虧損，往往先讓對方賺到蠅頭小利，讓投資者投入更多資金后使其出現(xiàn)巨額虧損，相當于把錢都收到世紀黃金手上了。” 東窗事發(fā)：實為非法黃金期貨交易 世紀黃金很快遭到諸多投資者舉報，2007年4月15日正式實施的新《期貨交易管理條例》也讓浙江杭州警方認定，世紀黃金的經(jīng)營行為具有明顯的期貨交易特征。 浙江證監(jiān)局此后對世紀黃金的網(wǎng)上電子交易平臺模式進行調(diào)查，并發(fā)文請示國家證監(jiān)委。2007年7月、8月和2008年1月，國家證監(jiān)委先后三次下文，均認定世紀黃金的網(wǎng)上電子交易模式屬于非法期貨交易行為。 2007年11月30日，浙江省杭州市上城公安分局以世紀黃金涉嫌非法經(jīng)營立案偵查。 2008年6月25日，警方刑拘了王劍平，并于8月1日對張勇執(zhí)行逮捕。 杭州市公安局和中國證監(jiān)會浙江證監(jiān)局在隨后聯(lián)合召開的新聞發(fā)布會中指出，世紀黃金自2005年6月成立以來，在未取得期貨經(jīng)營資質(zhì)的情況下，通過私設網(wǎng)上黃金電子交易平臺，參照了保證金制度、資金放大杠桿機制和強制平倉等期貨經(jīng)營的基本特征，招攬社會公眾參與其所謂的“黃金制品銷售與回購（逆回購）”。 為規(guī)避監(jiān)管，它將其所從事的交易命名為 “世紀黃金金條回購與逆回購”，并修改客戶協(xié)議書中與期貨相關的概念，具有較強的迷惑性和欺騙性。 經(jīng)證實，短短幾年間世紀黃金共招攬“客戶”1萬余人，涉及浙江、上海、福建、河北、山西、深圳等多個省市，其非法交易總額高達600億元 （為保證金杠桿化后的合同交易額），從涉案金額和涉及人數(shù)來看，是目前為止全國最大的黃金期貨非法經(jīng)營案。 人物簡介 張勇：“絕頂聰明的高智商嫌犯” “他是一個絕頂聰明的人，典型高智商嫌犯。”世紀黃金非法經(jīng)營黃金期貨案的經(jīng)辦警官之一、杭州市上城公安分局經(jīng)偵大隊的顧聯(lián)華如此評價張勇。 張勇于1984年考入杭州大學的新聞專業(yè)。畢業(yè)后參軍，1990年自軍隊退役后，張勇隨后被分配到當時的杭州煉油廠，從事保衛(wèi)干事一職。但張勇此后并未安于這份有些枯燥的工作，1992年后，他決定下海經(jīng)商。 1992年，張勇創(chuàng)辦 “西子藝苑”，從事郵票、磁卡等收藏品交易。2000年11月，他又成立了杭州新世紀紀念幣有限公司，轉向紀念幣交易業(yè)務。同年，張勇瞄準了網(wǎng)上交易，創(chuàng)辦中國第一家錢幣網(wǎng)站———&ldq |
