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“炒黃金”背后的圈錢陷阱 |
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發(fā)布日期:12-04-12 08:49:02 泉友社區(qū) 新聞來源:經(jīng)濟導報 作者: |
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近日，濟南市平陰縣公安局偵破一起以“炒黃金”為名騙取錢財?shù)奶卮笙盗芯W(wǎng)絡詐騙案，共抓獲10名犯罪嫌疑人，涉案資金近千萬元。 可查信息皆虛假 去年11月，平陰縣公安局接到報案稱，王偉通過互聯(lián)網(wǎng)在上海“香港恒達金融國際有限公司” 炒黃金期貨的過程中，被人詐騙現(xiàn)金380余萬元。 接到報案后，平陰警方偵查得知，“香港恒達金融國際有限公司”并無公司注冊登記，網(wǎng)站所注冊的公司地址也是假的。 令警方頭疼的是，通過調(diào)閱發(fā)現(xiàn)，受害人的聊天記錄、易寶[0.95 1.06%]支付協(xié)議書、犯罪嫌疑人使用的身份證及其他相關信息均為虛假信息，由于打入其賬戶的資金層層轉(zhuǎn)賬，難以對犯罪嫌疑人進行追蹤定位。警方分析，此案具有作案主體集團化、作案工具高端化、作案手段隱蔽化等特點。 由于無法得知犯罪嫌疑人的具體信息，平陰警方在研判案情后，決定引蛇出洞。平陰警方根據(jù)王偉提供的犯罪嫌疑人信息，用QQ 主動聯(lián)系犯罪嫌疑人，與其聊天、交易。有了這些接觸，平陰警方了解到犯罪嫌疑人的一些外圍信息，如銀行卡賬號。經(jīng)過艱苦細致排查，平陰警方發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人銀行卡賬號的消費地點在江蘇省昆山市，消費人為陳某(女性)。警方經(jīng)過信息研判、實地調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，陳某沒有作案嫌疑，但其丈夫李某有重大作案嫌疑，經(jīng)常與李某在一起的房某也有重大作案嫌疑。 平陰警方隨即趕赴昆山市，在當?shù)鼐脚浜舷�，于今�?月18日將兩人抓獲歸案。根據(jù)兩人提供的信息，專案組民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)上海、安徽、江蘇等地，先后抓獲團伙成員10名，成功打掉了這一黃金詐騙犯罪集團。 作案人員“歪招”多 審訊中，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人為騙取投資者信任，想了不少“歪招”。 犯罪嫌疑人謊稱是“香港恒達金融國際有限公司”，警方經(jīng)偵查得知，香港并無此公司注冊登記。 “犯罪嫌疑人利用‘香港恒達金融國際有限公司’的名義行騙，主要是想憑借國際金融公司的名頭，讓投資者相信其實力；而且，內(nèi)地公司的信息一般可以在工商局查到，但香港公司的注冊信息則需要有專業(yè)知識，而大多數(shù)上當?shù)耐顿Y者并無這方面專業(yè)知識。”負責此案的平陰警方周警官告訴經(jīng)濟導報記者。 “這些犯罪嫌疑人學歷較高，專業(yè)知識較強，有一名甚至是西南政法大學法學系高材生�！敝芫僬f，“警方在審訊過程中也發(fā)現(xiàn)，他們的反偵查能力很強，年輕的審訊人員甚至審不出結(jié)果�！� 通過審訊得知，犯罪嫌疑人使用的假身份證系從網(wǎng)上通過非法渠道購買，易寶支付協(xié) |
